Prevención de lavado de activos
El lavado de activos es un riesgo real para tu negocio
Como sujeto obligado, no detectar operaciones sospechosas puede significar sanciones, multas y daño reputacional. C-ONLINE te ayuda a cumplir la Ley 19.913 y blindar tu actividad frente a la Unidad de Análisis Financiero, con procesos claros y trazables.
Sujetos Obligados — UAF
Cumple con la Ley 19.913 y la normativa UAF de forma simple
Módulo especializado para sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero: notarios, corredores, agentes y demás actividades reguladas. Automatiza KYC, debida diligencia, ROS y ROE con alertas y trazabilidad completa.
- Formulario Conoce a tu Cliente (KYC)
- Búsqueda automática de PEP y listados de sanciones ONU
- Debida diligencia reforzada (DDR)
- ROS automáticos y ROE con alertas
- Manual de prevención de lavado de activos
- Capacitación a usuarios
