Sujetos Obligados — UAF

Cumplimiento UAF para sujetos obligados

Automatiza KYC, debida diligencia, ROS y ROE, y cumple con la Ley 19.913 y la normativa UAF con alertas y trazabilidad completa.

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Ley 19.913 KYC / DDR PEP y listados ONU

Sujetos Obligados — UAF

Cumple con la Ley 19.913 y la normativa UAF de forma simple

Módulo especializado para sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero: notarios, corredores, agentes y demás actividades reguladas. Automatiza KYC, debida diligencia, ROS y ROE con alertas y trazabilidad completa.

Formulario Conoce a tu Cliente (KYC)
Búsqueda automática de PEP y listados de sanciones ONU
Debida diligencia reforzada (DDR)
ROS automáticos y ROE con alertas
Manual de prevención de lavado de activos
Capacitación a usuarios

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Plataforma para sujetos obligados UAF — Ley 19.913, KYC, debida diligencia, ROS y ROE — C-ONLINE

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